股票代码：000738               股票简称：航发控制               公告编号：临2019-010



                      中国航发动力控制股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    1.召开时间
    （1）现场会议时间：2019 年 1 月 23 日（星期三）下午 2:30。
    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 22 日—2019 年 1 月 23 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 23 日上
午 9:30 — 11:30 ， 下 午 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2019 年 1 月 22 日 15:00 至 2019
年 1 月 23 日 15:00 的任意时间。
    2.现场会议召开地点：北京天泰宾馆（北京市西城区南礼士路头条 1 号）。
    3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4.召集人：公司董事会。
    5.主持人：公司董事长张姿女士。
    6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深
交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    （一）股东出席的总体情况：
    出席现场会议和网络投票的股东 10 人，代表股份 460,607,399 股，占上市公司总
股份的 40.2052 ％。
    其中：出席现场会议的股东 6 人，代表股份 439,707,919 股，占上市公司总股份
的 38.3809％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 20,899,480 股，占上市公司总股份的
1.8243％。
    出席本次会议的关联股东有中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发北京
长空机械有限责任公司，合计持有 410,171,058 股，占上市公司总股份的 35.8027％，
上述关联股东对本次会议所有议案回避表决，其它关联股东未出席会议。
    （二）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 50,436,341 股，占上市公司总股份的
4.4025％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 29,536,861 股，占上市公司总股份的
2.5782％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 20,899,480 股，占上市公司总股份的
1.8243％。
    （三）公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分
高级管理人员列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全
部议案，表决结果如下：
    一、《关于 2019 年日常关联交易预计情况的议案》
    由于本项议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中
国航发北京长空机械有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司
410,171,058 股股份未计入本议案有效表决权总数。
    总体表决情况：同意 50,436,341 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 50,436,341 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    二、《关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案》
    由于本项议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中
国航发北京长空机械有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司
410,171,058 股股份未计入本议案有效表决权总数。
    总体表决情况：同意 48,738,318 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
96.6333％；反对 1,698,023 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 3.3667％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 48,738,318 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.6333％；反对 1,698,023 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3667％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、《关于 2019 年向中国航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的议案》
    由于本项议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中
国航发北京长空机械有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司
410,171,058 股股份未计入本议案有效表决权总数。
    总体表决情况：同意 50,436,341 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 50,436,341 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所张莉律师和陈果律师现场见证，
并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律法规、规范性文件、深交所规则及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1．中国航发动力控制股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2019 年
第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                         中国航发动力控制股份有限公司董事会



                                                            2019 年 1 月 23 日