证券代码：000738           证券简称：航发控制          公告编号：临2019-020



                    中国航发动力控制股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议于
2019 年 4 月 24 日上午 9:00 时以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 4 月 19 日以电
子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 7 人，亲自出席并表
决董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿
女士召集和主持，会议召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年第一季
度报告的议案》。
    2019 年第一季度报告全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名增补第八届
董事会独立董事的议案》。
    同意提名由立明先生为第八届董事会独立董事候选人。独立董事意见详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案
无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案管理
办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以
公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，
均可通过深圳证券交易所网站和公司邮箱 zhdk000738@vip.163.com 反馈意见。


    备查文件
    1．第八届董事会第五次会议决议；
    2．独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见。




                                      中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                           2019年4月24日


附件：简历
    由立明，男，1957年7月出生，本科学历，高级会计师。历任吉林省能源交通总
公司总会计师，吉林电力股份有限公司董事、总会计师，吉林正业集团有限责任公
司总会计师，浙江永强集团股份有限公司财务总监，香飘飘食品有限公司副总经理，
宁波星箭航天机械有限公司副总经理，浙江浙矿重工股份有限公司独立董事。现任
秉臣科技（北京）有限公司副总裁，航天科技控股集团股份有限公司独立董事。
    由立明先生与公司之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，未持有
公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。