证券代码：000738           证券简称：航发控制           公告编号：临2019-051



                    中国航发动力控制股份有限公司
                 第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于
2019 年 12 月 9 日 10:00 以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 12 月 2 日电子邮件和
正式文本的方式通知了应参会监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公
司监事会主席韩曙鹏先生主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年日常关
联交易预计情况的议案》。
    监事会经审阅本议案及相关材料，并进行认真核查后认为：公司 2020 年日常关
联交易预计遵守了公平、公开、公正的原则。2020 年日常关联交易是公司因生产经
营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的
实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。
    本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年关联租
赁预计情况的议案》。
    公司及下属子公司 2020 年关联租赁业务是公司因正常生产经营需要而发生的，
定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续发
展。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该
关联交易预计表示同意。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年关联借
款的议案》。
    公司及下属子公司拟在 2020 年度向中国航发系统内单位及关联财务公司申请借
款，是为了更好地满足公司日常经营需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中
小股东利益的情形。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。监事会对该议案表示同意。
    本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联财务公司
重新签署金融服务协议的议案》。
    公司与关联财务公司签署金融服务协议，是为了更好地满足公司日常经营需要，
协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，协议内容合规合法、不存在违反现行
法律法规的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事
会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该议案表示
同意。
    本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    五、备查文件
    第八届监事会第十次会议决议。




                                       中国航发动力控制股份有限公司监事会

                                                             2019年12月9日