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公司公告

普洛药业:独立董事关于公司董事长和总经理变更的独立意见2017-11-08  

						                 普洛药业股份有限公司独立董事

             关于公司董事长和总经理变更的独立意见

    普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 7 日召开第
七届董事会第五次会议,作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。我们本着
勤勉尽责的原则,认真审阅了相关的会议资料,根据中国证券监督管理委员会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及
公司章程的有关规定,现就审议的相关事项发表如下独立意见:

    一、徐文财先生因工作原因辞去公司董事长职务,不会影响公司董事会的正
常运行,也不会对公司的生产经营活动造成重大影响。

    二、徐文财先生辞职后,公司董事会选举祝方猛先生为公司董事长,同时聘
任祝方猛先生为公司总经理,公司独立董事一致认为,祝方猛先生的教育背景、
任职经历及专业能力符合拟担任职务的任职要求。

    因此,我们一致同意上述决定。

    (以下无正文)




    独立董事签字:

    姚明龙                      张淼洪                     张爱珠




                                                       2017 年 11 月 7 日