证券代码：000748          证券简称：长城信息        公告编号：2017-004




                    长城信息产业股份有限公司

            关于公司 A 股股票终止上市并摘牌的公告
    公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”）换股合并长城
信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“长城信息”）及重大资产置换和
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重
组”或“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限
公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可［2016］1968号）核准及相关必要批准。


   根据本次换股合并方案安排，长城电脑向本公司截至换股股权登记日收市后
登记在册的全体股东发行股份，换取该等股东所持有本公司的股票，本次换股吸
收合并完成后，本公司法人资格将被注销。长城信息A股股票已于2016年11月1
日起开始停牌。公司董事会已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出股
票终止上市的申请，获得深交所的同意，深交所于2017年1月18日对长城信息股
票予以摘牌，长城信息股票终止上市。


   本公司股票终止上市的相关信息如下：


   股票性质：人民币普通股；


   股票简称：长城信息；


   股票代码：000748；



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长城信息产业股份有限公司                                    2017-004 号公告



    终止上市日期：2017年1月18日。


    由此本公司A股股票将自2017年1月18日起终止上市，本次重大资产重组换
股实施的换股股权登记日为2017年1月17日，换股股权登记日深交所收市后登记
在册的长城信息全体股东，将按照0.5424：1（即每1股长城电脑新发行股份换
取0.5424股长城信息股份）的换股比例自动转换为长城电脑发行的A股股份。按
照中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1968号批复，长城信息A股股东
所持股份将按照上述换股比例转换为1,502,165,589股长城电脑的A股股份，公司
股东换得的长城电脑A股股票将于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理初始登记后在深圳证券交易所上市交易。


    根据本次换股合并方案，为充分保护长城信息全体股东特别是中小股东的权
益，本次换股合并将由中国电子信息产业集团有限公司、海通证券股份有限公司
作为现金选择权的提供方，以现金收购长城信息异议股东要求售出的长城信息股
票。在本次现金选择权申报期间，共有2,159,023份现金选择权通过系统方式进
行了有效申报，相关股份的资金交收及过户均已办理完毕。


    相关事宜的后续安排如下：


    一、质押或被冻结股份的处理


    已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的本公司股票，在换股时一
律转换成长城电脑A股股票，原在本公司股票上设置的质押、其他第三方权利或
被司法冻结的状况将在相应换取的长城电脑A股股票上维持不变。


    二、终止上市后的相关安排


     （一）后续资产过户的相关安排


     根据《中国长城计算机深圳股份有限公司与长城信息产业股份有限公司之换
股合并协议》的相关约定，自交割日起，长城信息的全部资产、负债、权益、业
务和人员将由合并后的公司享有和承担。长城信息同意将协助长城电脑办理长城


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长城信息产业股份有限公司                                     2017-004 号公告



信息所有财产由长城信息转移至长城电脑名下的变更手续。长城信息承诺其将采
取一切行动或签署任何文件，或应长城电脑的要求（该要求不得被不合理地拒绝）
采取一切行动或签署任何文件以使得前述资产、负债和业务能够尽快过户至长城
电脑名下。如由于变更登记等原因而未能及时履行形式上的移交手续，不影响长
城电脑对上述资产享有权利和承担义务。


     除合并双方按照《公司法》等规定向债权人发布本次合并的通知和公告后，
基于债权人于法定期限内提前清偿要求而提前清偿的债务外，合并双方所有未予
偿还的债务在本次吸收合并完成后将由长城电脑承继。


       在本次吸收合并完成日之后，长城信息在其签署的一切有效的合同/协议下
的权利、义务及权益的合同主体变更为长城电脑；长城信息拥有的房地产等不动
产权利凭证及其他权利凭证按照有关规定办理变更登记手续。因本次换股合并而
发生的各项成本和费用，由合并双方依据有关法律、法规或规范性文件的规定，
以及相关合同的约定各自承担；如上述成本、费用延续至吸收合并完成后，则由
长城电脑继续承担。


     （二）人员安排


     根据《中国长城计算机深圳股份有限公司与长城信息产业股份有限公司之换
股合并协议》的相关约定，本次合并完成后，长城信息的全体员工将由合并后的
公司接收。长城信息作为其现有员工雇主的全部权利和义务将自本次合并的交割
日起由合并后的公司享有和承担。


     投资者如有问题，可联系长城信息股票托管的证券公司营业部或如下联系
人。


     联系人：王习发、罗明燕


     办公地址：湖南省长沙市经济技术开发区东三路 5 号


     联系电话：0731-84932861


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长城信息产业股份有限公司                              2017-004 号公告



     传真：0731-84932862


     特此公告




                                         长城信息产业股份有限公司


                                                  董事会


                                           二〇一七年一月十三日




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