葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份               公告编号：2017-047


                       葫芦岛锌业股份有限公司
          关于第八届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议，于 2017 年 12 月
28 日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会
秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 8 人、实到会董事 8 人，
公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：
    1.审议通过了《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》。
    预计截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚有 1.36 亿元借款不能归还中冶葫芦岛
有色金属集团有限公司（以下简称“葫芦岛有色”），经双方协商，于 2017 年 12
月 26 日签署《借款展期协议》，葫芦岛有色同意就公司尚未归还借款 1.36 亿元
予以展期，借款期限为一年，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，借款
按照人民银行同期贷款基准利率收取利息。
    该议案为关联交易，关联方董事于恩沅、张正东、王峥强、李文弟回避表决，
非关联董事姜洪波、张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了《关于增加2017年下半年日常关联交易预计额度议案》
    该议案为关联交易，关联方董事于恩沅、张正东、王峥强、李文弟回避表决，
非关联董事姜洪波、张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见巨潮资讯网《关于增加2017年下半年日常关联交易预计额度公告》。
    特此公告。



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             2017 年 12 月 28 日




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