葫芦岛锌业股份有限公司独立董事

       关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》
以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事对有关事项发表以下独
立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    我们对郭天立先生、姜洪波先生、祖永生先生、王永刚先生、王晓红先生、
王文利先生的个人履历进行了审查，认为其符合《公司法》、中国证监会、深圳
证券交易所和《公司章程》关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定，拥有
履行高级管理人员职责所应具备的能力；公司本次聘任高级管理人员的提名方
式、聘任程序合法，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；我们同意聘任郭天立先生为公司总经理、聘任姜洪波先生、祖永生
先生、王永刚先生、王晓红先生为公司副总经理、聘任王文利先生为公司财务总
监。
二、关于《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见
    我们对刘建平先生的个人履历进行了审查，刘建平先生取得了董事会秘书的
任职资格证书，我们认为其符合《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所和《公
司章程》关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定，拥有履行高级管理人员
职责所应具备的能力，能够胜任董事会秘书的工作。
       独立董事：张廷安 郑登渝 刘德祥




                                                  2018 年 5 月 15 日