西藏发展:第八届监事会第一次会议决议公告2018-06-14
证券代码:000752 证券简称:西藏发展 公告编号:2018-031
西藏银河科技发展股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 12
日以通讯方式召开,本次会议于 2018 年 6 月 8 日以电话及电子邮件方式发出会议
通知。会议应到监事 4 人,出席会议监事 4 人,符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程及监事会议事规则有关规定。会议由监事会推举蒋敏毅女士召集并主
持,本公司董事会秘书列席了本次会议。
二、 监事会会议审议情况
经审议,本次会议通过如下决议:
1、 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举蒋敏毅女士为公司第八届
监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满
时止。
蒋敏毅女士简历附后。
三、 备查文件
1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会
2018 年 6 月 12 日
简历:
蒋敏毅,女,中国籍,无境外永久居留权,生于 1985 年,研究生学历。于 2013
年 3 月至 2017 年 6 月任美钻石油钻采系统(上海)有限公司北京分公司总经理助
理、国际业务部经理,2017 年 9 月至今任西藏银河科技发展股份有限公司董事长
助理、北京办事处主任。
截至公告日,蒋敏毅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
未持有上市公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。