证券代码：000752          证券简称：*ST西发          公告编号：2020-023

                 西藏银河科技发展股份有限公司

               2020年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开和出席情况
   （一） 股东大会召开时间：
   现场会议时间：2020年2月7日（星期五）下午14:30
   网络投票时间：2020年2月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为：2020年2月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
   （二） 股东大会现场会议召开地点：成都市武侯区人民南路四段45号新希
望大厦1608会议室。

   （三） 股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
   （四） 股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董
事长罗希先生主持。
   （五） 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
   （六） 股东大会出席情况
    1、 股东出席情况：
    现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 34,720,606 股，占上市公司总股份
的 13.1638％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 34,720,606 股，占上
市公司总股份的 13.1638％。
    2、 中小股东出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 8,344,677 股，占上市公司总
股份的 3.1638％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 8,344,677 股，占
上市公司总股份的 3.1638％。

    3、 公司部分董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，
公司聘请的律师见证了本次会议。
    二、 议案审议和表决情况
    公司 2020 年第二次临时股东大会审议议题属普通决议事项，须经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具

体表决情况如下：
    审议《关于改聘 2019 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意34,690,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136％；反对30,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0864％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,314,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6405％；反对 30,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3595％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    审议结果：该项议案获有效表决通过。
    三、 律师出具的法律意见
    1、 律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
    2、 律师姓名：张强、谢磊
    3、结论性意见：律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开

程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符
合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
    四、备查文件
   1、 西藏银河科技发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

   2、 西藏银河科技发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。




             西藏银河科技发展股份有限公司董事会
                       2020 年 2 月 8 日