漳州发展:第七届董事会第十次会议决议公告2017-06-30
证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2017-033
债券代码:112233 债券简称:14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于
2017 年 06 月 19 日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于 2017
年 06 月 29 日以在公司 21 楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名,
参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。会议决议如下:
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会选举黄键鹏先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权
二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
董事会同意对公司董事会下设的战略委员会委员构成调整如下:
战略委员会由五名董事组成,主任委员:黄键鹏;委员:林奋勉、
林阿头、林志扬、黄健雄
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一七年六月三十日