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公司公告

漳州发展:第七届董事会第十次会议决议公告2017-06-30  

						证券代码:000753        证券简称:漳州发展            公告编号:2017-033
债券代码:112233        债券简称:14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于

2017 年 06 月 19 日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于 2017

年 06 月 29 日以在公司 21 楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名,

参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。会议决议如下:

     一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

     公司董事会选举黄键鹏先生为公司第七届董事会董事长。

     表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

     二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

     董事会同意对公司董事会下设的战略委员会委员构成调整如下:

     战略委员会由五名董事组成,主任委员:黄键鹏;委员:林奋勉、

林阿头、林志扬、黄健雄

     表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

     特此公告

                                   福建漳州发展股份有限公司董事会

                                              二○一七年六月三十日