证券代码：000753        证券简称：漳州发展       公告编号：2017-036
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
            第七届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于

2017 年 7 月 31 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2017

年 8 月 10 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，参与表决董

事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

     一、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日披露的《2017 年半年度报告》及其摘要。

     二、审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的

专项报告》

     2017 年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完

整地披露了公司募集资金 2017 年上半年使用情况，募集资金存放、

使用、管理及披露不存在违规情况。

     公司独立董事对公司 2017 年上半年募集资金存放与使用发表了

独立意见。

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2017 年上半年募集资金存

放与使用情况的专项报告》。

    特此公告

                             福建漳州发展股份有限公司董事会

                                    二○一七年八月十二日