证券代码：000753        证券简称：漳州发展       公告编号：2017-037
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
             第七届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于

2017 年 7 月 31 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017

年 8 月 10 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，参与表决监

事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年半年

度报告》及其摘要

     根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 3 号---半年度报告的内容与格式》（2016 年修订）

和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，公司监事会

对公司《2017 年半年度报告》及其摘要的审核意见如下：

     1．公司《2017 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合

法律法规、公司章程等相关制度的规定；

     2．公司《2017 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国

证监会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况和经营
成果；

    3．在监事会提出本意见前，未发现参与公司《2017 年半年度报

告》及其摘要的编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017

年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公

司规范运作指引》《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的规定

对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,募集

资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发生募集资金变更用途情

况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司《关于 2017 年上

半年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司

2017 年上半年募集资金存放与使用情况。

    特此公告


                              福建漳州发展股份有限公司监事会

                                     二○一七年八月十二日