证券代码：000753        证券简称：漳州发展     公告编号：2017-040
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
    第七届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2017 年第六次临时会

议通知于 2017 年 08 月 23 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，

会议于 2017 年 08 月 30 日以通讯方式召开,本次会议应到董事 9 名，

参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于拟公开挂牌转让福建东南花都置业有限公司

50%股权的议案》

     董事会同意在漳州市国有资产产权（物权）交易中心以公开挂牌

方式转让公司持有的福建东南花都置业有限公司 50%股权，挂牌价格

将不低于评估价值 26,190.30 万元。

     根据《股票上市规则》的规定，本次交易不涉及关联交易，亦不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     《关于拟公开挂牌转让福建东南花都置业有限公司 50%股权的公
告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方

签署<分包合同>的议案》

    董事会同意公司子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙建投

集团有限公司（以下简称“漳龙建设”）签订《漳州市博物馆、艺术

馆及规划展示馆周边道路小梅溪一体化泵站工程分包合同》，金额为

4,669,101.00 元。

    鉴于漳龙建投为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属

企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事黄

键鹏先生、林奋勉先生回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易

已事前认可并发表了意见，公司保荐机构德邦证券股份有限公司出具

了核查意见。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<分包合

同>的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

    三、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2017 年 09 月 15 日以现场及网络投票相结合的方式召

开 2017 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

    （一）《关于拟公开挂牌转让福建东南花都置业有限公司 50%股

权的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

    《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网。

    特此公告

                         福建漳州发展股份有限公司董事会

                              二○一七年八月三十一日