证券代码：000753        证券简称：漳州发展         公告编号：2017-045
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司

           2017 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

     2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席的情况

     （一）会议召开情况

     1．召开时间：

     （1）现场会议召开日期和时间：2017 年 09 月 15 日（星期五）

下午 14:30

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2017 年 09 月 15 日上午 9：30-11：30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2017 年 09 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 09 月 15 日下午 15:00 期

间的任意时间。

     2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司

会议室
    3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4．召集人：公司董事会

    5．主持人：董事长黄键鹏先生

    6.会议通知：公司董事会于 2017 年 08 月 31 日在《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展

股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

    7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份

359,344,074 股，占上市公司总股份的 36.24%，其中：(1)出席本次

股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 358,907,774 股，

占上市公司总股份的 36.20%；(2)通过网络投票的股东 7 人，代表股

份 436,300 股，占上市公司总股份的 0.04％。

    2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股

份 11,997,133 股，占上市公司总股份的 1.21％。其中：通过现场投

票的股东 2 人，代表股份 11,560,833 股，占上市公司总股份的 1.17％；

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 436,300 股，占上市公司总股份

的 0.04％。

    3.出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通

过以下议案：

    （一）审议通过《关于拟公开挂牌转让福建东南花都置业有限公

司 50%股权的议案》

    同意 359,232,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.97％；

反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01％；弃权 61,700

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％。

    中小股东表决情况：同意 11,885,433 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.07％；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.42％；弃权 61,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.51％。

    上述议案的具体内容于 2017 年 08 月 31 日刊登在《证券时报》

及巨潮资讯网。

    三、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所

    2．律师姓名：詹俊忠、张志华

    3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资

格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等

事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的

决议合法、有效。

    四、备查文件

    1. 经与会董事签字确认的股东大会决议
2. 律师出具的法律意见书

特此公告

                          福建漳州发展股份有限公司董事会

                                 二○一七年九月十六日