证券代码：000753        证券简称：漳州发展      公告编号：2017-062
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司

    第七届董事会 2017 年第八次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2017 年第八次临时会

议通知于 2017 年 11 月 27 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，

会议于 2017 年 12 月 02 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到董

事 9 名，实到董事 8 名，董事林奋勉先生因工作原因，委托董事韩金

鹏先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于收购福建省泷澄建筑工业有限公司 45%股权

暨注资的议案》

     董事会同意以评估后的价值人民币 4,858.00 万元收购陈海瑞、

刘海滨、洪文聪、陈惠聪合计持有的福建省泷澄建筑工业有限公司（以

下简称“泷澄建筑”）45%股权。

     股权收购完成前，泷澄建筑注册资本为 22,000.00 万元，实际到

资 10,000.00 万元。股权收购完成后，公司将与泷澄建筑其他股东方

福建省泷澄建设集团有限公司、郭黎明同比例注资，其中公司注资

5,400.00 万元。综上，本次投资总额为 10,258.00 万元。
       表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

       具体内容详见公司同日披露的《关于收购福建省泷澄建筑工业有

限公司 45%股权暨注资的公告》。

       二、审议通过《关于授权子公司漳州发展地产集团有限公司参与

土地竞拍的议案》

       公司董事会同意子公司漳州发展地产集团有限公司在董事会投

资权限内参与诏安县国土资源局挂牌出让的国有建设用地使用权竞

拍活动，并授权漳州发展地产集团有限公司管理层在董事会投资额度

内全权处理土地竞拍事宜。若竞拍成功，公司将及时履行信息披露义

务。

       表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

       特此公告

                                 福建漳州发展股份有限公司董事会

                                        二○一七年十二月四日