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公司公告

漳州发展:2018年年度股东大会决议公告2019-05-14  

						证券代码:000753         证券简称:漳州发展        公告编号:2019--030
债券代码:112233         债券简称:14 漳发债


                    福建漳州发展股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:

     1.在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。

     2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席的情况

     (一)会议召开情况

     1.召开时间:

     (1)现场会议召开日期和时间:2019 年 05 月 13 日(星期一)

下午 14:30

     (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2019 年 05 月 13 日上午 9:30-11:30,下午

13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2019 年 05 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 05 月 13 日下午 15:00 期

间的任意时间。

     2.现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司

会议室

     3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
    4.召集人:公司董事会

    5.主持人:董事长黄键鹏先生

    6.会议通知:公司董事会于 2018 年 4 月 20 日在《证券时报》及

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《福建漳州发展股

份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

    7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

    (二)会议的出席情况

    1.总体情况:通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份

370,593,859 股,占上市公司总股份的 37.38%,其中: (1)出席本次

股东大会现场会议的股东(代理人)3 人,代表股份 370,167,839 股,

占上市公司总股份的 37.33%;(2)通过网络投票的股东 8 人,代表股

份 426,020 股,占上市公司总股份的 0.043%。

    2.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股

份 8,736,020 股,占上市公司总股份的 0.88%。其中:通过现场投票

的股东 1 人,代表股份 8,310,000 股,占上市公司总股份的 0.84%;

通过网络投票的股东 8 人,代表股份 426,020 股,占上市公司总股份

的 0.043%。

    3.出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式,审议通
过以下议案:

    (一)审议通过《2018 年董事会工作报告》

    同 意 370,197,239 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.89%;反对 396,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.11%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

    中小股东表决情况:同意 8,339,400 股,占出席会议中小股东所

持股份的 95.46%;反对 396,620 股,占出席会议中小股东所持股份

的 4.54%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

    (二)审议通过《2018 年监事会工作报告》

    同 意 370,183,739 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.89%;反对 410,120 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.11%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

    中小股东表决情况:同意 8,325,900 股,占出席会议中小股东所

持股份的 95.31%;反对 410,120 股,占出席会议中小股东所持股份

的 4.69%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

    (三)审议通过《2018 年年度报告》及年度报告摘要

    同 意 370,197,239 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.89%;反对 396,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.11%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

    中小股东表决情况:同意 8,339,400 股,占出席会议中小股东所

持股份的 95.46%;反对 396,620 股,占出席会议中小股东所持股份

的 4.54%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
    (四)审议通过《2018 年财务决算报告》

    同 意 370,197,239 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.89%;反对 396,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.11%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

    中小股东表决情况:同意 8,339,400 股,占出席会议中小股东所

持股份的 95.46%;反对 396,620 股,占出席会议中小股东所持股份

的 4.54%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

    (五)审议通过《2019 年财务预算方案》

    同 意 370,183,739 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.89%;反对 410,120 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.11%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

    中小股东表决情况:同意 8,325,900 股,占出席会议中小股东所

持股份的 95.31%;反对 410,120 股,占出席会议中小股东所持股份

的 4.69%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

    (六)审议通过《2018 年利润分配预案》

    同 意 370,183,739 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.89%;反对 410,120 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.11%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

    中小股东表决情况:同意 8,325,900 股,占出席会议中小股东所

持股份的 95.31%;反对 410,120 股,占出席会议中小股东所持股份

的 4.69%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

    (七)审议通过《关于 2019 年度对外担保额度的议案》
    同 意 370,183,739 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.89%;反对 410,120 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.11%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

    中小股东表决情况:同意 8,325,900 股,占出席会议中小股东所

持股份的 95.31%;反对 410,120 股,占出席会议中小股东所持股份

的 4.69%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

    (八)审议通过《关于为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公

司提供担保额度的议案》

    同 意 370,183,739 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.89%;反对 410,120 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.11%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

    中小股东表决情况:同意 8,325,900 股,占出席会议中小股东所

持股份的 95.31%;反对 410,120 股,占出席会议中小股东所持股份

的 4.69%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

    (九)审议通过《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为

其下属公司提供担保额度的议案》

    同 意 370,183,739 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.89%;反对 410,120 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.11%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

    中小股东表决情况:同意 8,325,900 股,占出席会议中小股东所

持股份的 95.31%;反对 410,120 股,占出席会议中小股东所持股份

的 4.69%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
    (十)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    同 意 370,197,239 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.89%;反对 396,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.11%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

    中小股东表决情况:同意 8,339,400 股,占出席会议中小股东所

持股份的 95.46%;反对 396,620 股,占出席会议中小股东所持股份

的 4.54%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

    (十一)审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

    同 意 370,197,239 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.89%;反对 396,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.11%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

    中小股东表决情况:同意 8,339,400 股,占出席会议中小股东所

持股份的 95.46%;反对 396,620 股,占出席会议中小股东所持股份

的 4.54%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

    (十二)审议通过《关于增补沈超雄先生为公司第七届监事会监

事的议案》

    同 意 370,183,739 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.89%;反对 410,120 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.11%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

    中小股东表决情况:同意 8,325,900 股,占出席会议中小股东所

持股份的 95.31%;反对 410,120 股,占出席会议中小股东所持股份

的 4.69%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
    监事简历刊登于 2019 年 03 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本次股东大会还听取了《2018 年度独立董事履职情况报告》。

    上述议案一至议案十一的具体内容见于 2019 年 4 月 20 日披露在

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告;议案十二的具

体内容见于 2019 年 03 月 21 日披露在巨潮资讯网上的《第七届监事

会 2019 年第一次临时会议决议公告》。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:福建衡评律师事务所

    2.律师姓名:游东亮、林楸华
    3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人的
资格和出席本次股东大会的人员资格,以及会议表决程序和表决结果
等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大
会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件

    1.经与会董事签字确认的股东大会决议

    2.律师出具的法律意见书

    特此公告



                               福建漳州发展股份有限公司董事会

                                       二○一九年五月十四日