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公司公告

漳州发展:第七届董事会第十九次会议决议公告2019-08-22  

						证券代码:000753        证券简称:漳州发展    公告编号:2019-054
债券代码:112233        债券简称:14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
            第七届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议通

知于 2019 年 08 月 09 日以书面、传真、电子邮件等方式发出,

会议于 2019 年 08 月 20 日以通讯方式召开,本次会议应到董事

9 名,参与表决董事 9 名,会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定。会议决议如下:

     一、审议通过《2019 年半年度报告》及其摘要

     表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

     《2019 年半年度报告》及其摘要同日刊登于巨潮资讯网。

     二、审议通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情

况的专项报告》

     2019 年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、

完整地披露了公司募集资金 2019 年上半年使用情况,募集资金

存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

     公司独立董事对公司 2019 年上半年募集资金存放与使用发

表了独立意见。

     表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权
   《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

同日刊登于巨潮资讯网。

   三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

   董事会认为:公司按照财政部颁布的规定合理变更和调整会

计政策,符合相关法律法规,能够客观、公允地反映公司的财务

状况和经营成果。董事会同意本次会计政策变更。

   公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统

一会计制度要求做出的变更,无需提交股东大会审议。

   表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

   《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登于《证券时报》

及巨潮资讯网。

   特此公告

                         福建漳州发展股份有限公司董事会

                              二○一九年八月二十二日