证券代码：000753        证券简称：漳州发展       公告编号：2019-066
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     公司董事会收到潘越女士的书面辞职报告。因个人原因，潘越女

士申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员（主任委员）、薪

酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公

告披露日，潘越女士未持有公司股份。

     潘越女士辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员人数的

三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规

定，潘越女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关

职责，至公司股东大会选举产生新任独立董事止。潘越女士在担任公

司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司及董事会谨向潘越女士在

担任独立董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

     公司于 2019 年 11 月 26 日召开的第七届董事会 2019 年第六次临

时会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，具体内容详见公

司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《第七届董事会 2019 年

第六次临时会议决议公告》（公告编号：2019-067）。

     特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一九年十一月二十七日