证券代码：000755      证券简称： *ST三维     公告编号：临2017-064



                      山西三维集团股份有限公司

                 第六届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 18 日以书
面会签的方式召开第六届董事会第三十次会议。公司 13 名董事出席或委托出席，
会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合
《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。
会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
    一、同意 13 票、回避 0 票，弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《山西三维
集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行综合授信
敞口 1 亿元提供担保的议案》。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股 份 有限公司关于为山西焦化股份有限公司担保的公告 》（公告编号： 临
2017-066）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、同意 13 票、回避 0 票，弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《山西三维
集团股份有限公司关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2017-067）。


    特此公告。
                                                 山西三维集团股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2017 年 7 月 18 日