证券代码：000755      证券简称： *ST三维     公告编号：临2017-073



                      山西三维集团股份有限公司

               第六届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 24 日以书
面和电话传真方式发出第六届董事会第三十一次会议通知，会议于 2017 年 8 月
4 日上午 10:30 在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长杨志贵先生主
持，公司 13 名董事出席或委托出席，公司监事会成员及部分高级管理人员列席
了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议
程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，
会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

    一、同意 13 票，反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限
公司 2017 年半年度报告及摘要》；

    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-072）、《山西三维集团
股份有限公司 2017 年半年度报告全文》。

    二、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限
公司 2017 年半年度财务报告》；

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司
2017 年半年度财务报告》。

    三、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限
公司 2017 年半年度利润分配预案》；

    公司 2017 年半年度实现归属于上市公司净利润-23,807,244.51 元，加上年
初未分配利润-1,191,895,518.22 元，2017 年半年度可供股东分配的利润为
-1,429,965,762.73 元。鉴于公司经营出现较大亏损，同时面临经营压力增大、
市场竞争激烈、资金紧张等困难，公司 2017 年半年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。

    该议案须提交股东大会审议通过。

    四、同意 9 票，回避 4 票，反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集
团股份有限公司关于豁免阳泉煤业（集团）有限责任公司同业竞争相关承诺的议
案》；

    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司关于豁免阳泉煤业（集团）有限责任公司同业竞争相关承诺的公告》
（公告编号：临 2017-075）。

    该议案须提交股东大会审议通过。

    五、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限
公司关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》。

    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》。（公告编号：临
2017-076）。



    特此公告。




                                             山西三维集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2017 年 8 月 4 日