证券代码：000755        证券简称: 山西路桥   公告编号：临 2018-121



                         山西路桥股份有限公司
                  第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日以通讯

表决方式召开第七届董事会第五次会议。公司应出席董事共计 9 人，实际出席董

事 9 人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司

法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有

效。

       二、董事会会议审议情况

    会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于全资子公司

榆和高速投资设立子公司的议案》。

    为进一步提升综合竞争力，为公司持续发展提供新的动力和利润增长点，同

时适应未来资产整合与发展需要。公司全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有

限公司出资 5000 万元，投资设立全资子公司山西榆和交通工程有限公司（暂定

名，最终以工商行政管理部门核定的为准），主要从事公路工程施工、养护等业

务。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司关于全资子公司榆和

高速投资设立子公司的公告》（公告编号：临 2018-122）。
三、备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议。



特此公告




                                   山西路桥股份有限公司董事会

                                        2018 年 12 月 11 日