证券代码：000755        证券简称: 山西路桥      公告编号：临 2018-123



                         山西路桥股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日以通讯

表决方式召开第七届董事会第六次会议。公司应出席董事共计 9 人，实际出席董

事 9 人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司

法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有

效。

       二、董事会会议审议情况

       会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了公司《关于收到山

西省交通运输厅复函拟聘请第三方专业机构进行车流量预测的议案》。

       近日，公司收到山西省交通运输厅《关于榆和高速公路有关事项的复函》（以

下简称“复函”），复函中同意公司下属榆和高速公路由于国家政策、法律变动

因素导致项目受到实质性影响并遭受的损失，按照山西省交通运输厅与山西路桥

集团榆和高速公路有限公司签订的《山西省榆社至和顺高速公路榆社至左权段特

许权协议书》及《山西省榆社至和顺高速公路左权至和顺段建设经营移交协议书》

第 11.3 条（3）“如果受到不可抗力影响的一方已经按照本款的规定进行了通

知，... ...则履行本协议项下的义务所需的期限就可进行适当延长，延长期限
应等同于不可抗力对该义务所造成的影响期限”约定执行。

   基于上述，董事会同意公司聘请第三方专业机构对榆和高速公路车流量进行

预测。

    三、备查文件

   1.山西省交通运输厅关于榆和高速公路有关事项的复函；

   2.公司第七届董事会第六次会议决议。



    特此公告




                                     山西路桥股份有限公司董事会

                                          2018 年 12 月 17 日