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公司公告

山西路桥:第七届监事会第五次会议决议公告2019-04-19  

						  证券代码:000755      证券简称:山西路桥      公告编号:临 2019—014


                         山西路桥股份有限公司
                   第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 8 日以书面、电

话及邮件方式发出第七届监事会第五次会议通知,会议于 2019 年 4 月 17 日在太

原市高新区高新街环能科技大厦 12 层会议室召开。会议由监事会主席郜勇刚先

生主持,会议应出席监事 5 名,实际出席 5 名。会议议程、决议符合《公司法》

和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议:

   一、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》,表决结果 5 票同意、0 票反对、

0 票弃权。

   经审核,监事会认为公司董事会编制和审议 2018 年年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况。

   二、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》,表决结果 5 票同意、0 票反

对、0 票弃权。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年监事会工作报告》。

   三、审议通过了《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》,表决结果

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   四、审议通过了《2018 年度利润分配议案》,表决结果 5 票同意、0 票反对、

0 票弃权。

   五、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》,表决结果 5 票同意、0 票

反对、0 票弃权。

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   监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,特别在重

大资产重组完成后,能够积极遵循内部控制的基本原则,按照主营业务变化及自

身实际情况,不断完善覆盖公司各环节的内部控制制度,各项制度实施能够适应

公司现行管理和发展的需要,保证了公司业务活动的规范有序进行。
    特此公告




                                      山西路桥股份有限公司监事会

                                            2019 年 4 月 17 日




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