山西路桥:第七届监事会第五次会议决议公告2019-04-19
证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临 2019—014
山西路桥股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 8 日以书面、电
话及邮件方式发出第七届监事会第五次会议通知,会议于 2019 年 4 月 17 日在太
原市高新区高新街环能科技大厦 12 层会议室召开。会议由监事会主席郜勇刚先
生主持,会议应出席监事 5 名,实际出席 5 名。会议议程、决议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议:
一、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》,表决结果 5 票同意、0 票反对、
0 票弃权。
经审核,监事会认为公司董事会编制和审议 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况。
二、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》,表决结果 5 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年监事会工作报告》。
三、审议通过了《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》,表决结果
5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《2018 年度利润分配议案》,表决结果 5 票同意、0 票反对、
0 票弃权。
五、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》,表决结果 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权。
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监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,特别在重
大资产重组完成后,能够积极遵循内部控制的基本原则,按照主营业务变化及自
身实际情况,不断完善覆盖公司各环节的内部控制制度,各项制度实施能够适应
公司现行管理和发展的需要,保证了公司业务活动的规范有序进行。
特此公告
山西路桥股份有限公司监事会
2019 年 4 月 17 日
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