证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：临2019-022
山西路桥股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五） 9：00。
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 9 日-2019 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统投票时间为：2019 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年
5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层会议室
3、召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：山西路桥股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长杨志贵先生
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本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 20 人，代表股份 172,801,852 股，
占公司股份总数的 36.82%。其中：
（1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 10 人，代表股
份 172,520,651 股，占公司股份总数的 36.76%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 10 人，代表股份
281,201 股，占公司股份总数的 0.0599%。
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 19 人，代表股份
42,389,572 股，占公司股份总数的 9.03%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京市金杜律师
事务所律师夏侯寅初、姚婷婷律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审
议及表决情况如下：
议案１、《2018 年度报告及摘要》
总体表决情况：同意 172,555,251 股，占出席会议表决权股份数的 99.8573%；
反对 217,601 股，占出席会议表决权股份数的 0.1259%；弃权 29,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0168%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情
况：同意 42,142,971 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4183%；反对 217,601
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5133%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0684%。
该议案获得通过。
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议案 2、《2018 年度董事会工作报告》
总体表决情况：同意 172,555,251 股，占出席会议表决权股份数的 99.8573%；
反对 217,601 股，占出席会议表决权股份数的 0.1259%；弃权 29,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0168%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情
况：同意 42,142,971 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4183%；反对 217,601
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5133%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0684%。
该议案获得通过。
议案 3、《2018 年度监事会工作报告》
总体表决情况：同意 172,555,251 股，占出席会议表决权股份数的 99.8573%；
反对 217,601 股，占出席会议表决权股份数的 0.1259%；弃权 29,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0168%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情
况：同意 42,142,971 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4183%；反对 217,601
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5133%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0684%。
该议案获得通过。
议案 4、《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
总体表决情况：同意 172,555,251 股，占出席会议表决权股份数的 99.8573%；
反对 217,601 股，占出席会议表决权股份数的 0.1259%；弃权 29,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0168%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情
况：同意 42,142,971 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4183%；反对 217,601
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5133%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0684%。
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该议案获得通过。
议案 5、《2018 年度利润分配议案》
总体表决情况：同意 172,550,551 股，占出席会议表决权股份数的 99.8546%；
反对 246,601 股，占出席会议表决权股份数的 0.1427%；弃权 4,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0027%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情
况：同意 42,138,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4072%；反对 246,601
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5817%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0111%。
该议案获得通过。
议案 6、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
出席本次股东大会的关联股东共 4 位，合计 161,097,219 股回避表决，本议案
实际有效表决股数为 11,704,633 股。
总体表决情况：同意 11,458,032 股，占出席会议表决权股份数的 97.8931%；
反对 217,601 股，占出席会议表决权股份数的 1.8591%；弃权 29,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.2478%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情
况 ： 同 意 11,458,032 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.8931% ； 反 对
217,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8591%；弃权 29,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2478%。
该议案获得通过。
议案 7、《关于续聘公司 2019 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》
总体表决情况：同意 172,555,251 股，占出席会议表决权股份数的 99.8573%；
反对 217,601 股，占出席会议表决权股份数的 0.1259%；弃权 29,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0168%。
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其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情
况：同意 42,142,971 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4183%；反对 217,601
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5133%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0684%。
该议案获得通过。
议案 8、《关于续聘公司 2019 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》
总体表决情况：同意 172,555,251 股，占出席会议表决权股份数的 99.8573%；
反对 217,601 股，占出席会议表决权股份数的 0.1259%；弃权 29,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议表决权股份数的 0.0168%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情
况：同意 42,142,971 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4183%；反对 217,601
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5133%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0684%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师夏侯寅初、姚婷婷律师出席会议见
证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格
以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会股东代表签字确认的 2018 年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
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特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2019 年 5 月 10 日
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