证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：临2020-029
山西路桥股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日（星期四）9：
00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间
为 2020 年 4 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
互联网投票系统投票时间为 2020 年 4 月 30 日 9:15 至 2020 年 2
月 6 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技
大厦 12 层会议室
1
3、召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方
式召开。
4、召集人：山西路桥股份有限公司董事会。
5、主持人：副董事长李武军先生
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和
表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表股份
163,046,212 股，占公司股份总数的 34.7450%。其中：
（1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代
表 5 人 ， 代 表 股 份 162,979,812 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
34.7309%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 3
人，代表股份 66,400 股，占公司股份总数的 0.0141%。
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 7
人，代表股份 32,633,932 股，占公司股份总数的 6.9543%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会
议。北京德和衡（太原）律师事务所律师郝晓平、康娜律师出席本
次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
2
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下
议案，议案的审议及表决情况如下：
议案１、《2019 年度报告及摘要》
总体表决情况：同意 163,034,812 股，占出席会议表决权股份
数的 99.9930%；反对 11,400 股，占出席会议表决权股份数的
0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况：同意 32,622,532 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.9651%；反对 11,400 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 0.0349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
该议案获得通过。
议案 2、《2019 年度董事会工作报告》
总体表决情况：同意 163,034,812 股，占出席会议表决权股份
数的 99.9930%；反对 11,400 股，占出席会议表决权股份数的
0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况：同意 32,622,532 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.9651%；反对 11,400 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 0.0349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
该议案获得通过。
议案 3、《2019 年度独立董事述职报告》
3
总体表决情况：同意 163,034,812 股，占出席会议表决权股份
数的 99.9930%；反对 11,400 股，占出席会议表决权股份数的
0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况：同意 32,622,532 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.9651%；反对 11,400 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 0.0349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
该议案获得通过。
议案 4、《2019 年度监事会工作报告》
总体表决情况：同意 163,034,812 股，占出席会议表决权股份
数的 99.9930%；反对 11,400 股，占出席会议表决权股份数的
0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况：同意 32,622,532 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.9651%；反对 11,400 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 0.0349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
该议案获得通过。
议案 5、《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
总体表决情况：同意 163,034,812 股，占出席会议表决权股份
数的 99.9930%；反对 11,400 股，占出席会议表决权股份数的
4
0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况：同意 32,622,532 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.9651%；反对 11,400 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 0.0349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
该议案获得通过。
议案 6、《2019 年度利润分配议案》
总体表决情况：同意 163,024,812 股，占出席会议表决权股份
数的 99.9869%；反对 21,400 股，占出席会议表决权股份数的
0.0131%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况：同意 32,612,532 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.9344%；反对 21,400 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 0.0656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
该议案获得通过。
议案 7、《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》
出席本次股东大会的关联股东共 4 位，合计 161,097,219 股回
避表决，本议案实际有效表决股数为 1,948,993 股。
总体表决情况：同意 1,937,593 股，占出席会议表决权股份数
的 99.4151% ； 反 对 11,400 股 ， 占 出 席 会 议 表 决 权 股 份 数 的
5
0.5849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议表决权股份数的 0%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）的表决情况：同意 1,937,593 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4151%；反对 11,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
该议案获得通过。
议案 8、《关于续聘公司 2020 年度财务决算报告和内部控制
审计机构的议案》
总体表决情况：同意 163,034,812 股，占出席会议表决权股份
数的 99.9930%；反对 11,400 股，占出席会议表决权股份数的
0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况：同意 32,622,532 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.9651%；反对 11,400 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 0.0349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德和衡（太原）律师事务所律师郝晓平、
康娜律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召
集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果
等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集和召开程序符合
6
《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1、2019 年年度股东大会决议；
2、北京德和衡（太原）律师事务所出具的法律意见书及其签
章页。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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