证券代码:000756 证券简称:新华制药 编号:2017-10 山东新华制药股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司(“本公司”)第八届董事会第十二次会议通知于二零一七年三 月三十日以书面形式发出,会议于二零一七年四月十八日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号 公司会议室召开,应到会董事 8 名,实际参会董事 8 名。监事会成员和非董事的副总经理列席 了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议主要审议并通过了以下议案: 一、批准本公司二零一七年第一季度(见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网公告); 8 名董事赞成本议案,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过关于召开二零一六年周年股东大会的议案(股东大会通知将另行公告); 8 名董事赞成本议案,0 票反对,0 票弃权。 特此公告 山东新华制药股份有限公司董事会 二零一七年四月十八日 1