山东新华制药股份有限公司
             第九届董事会董事候选人、第九届监事会候选人简历


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了本公司第
九届董事会董事候选人的议案，第八届监事会第十四次会议审议通过了本公司第九届监事会监
事候选人的议案，上述议案将提交本公司临时股东大会进行审议，现将其简历披露如下：

    非独立董事候选人简历

    张代铭先生，55 岁，高级经济师，毕业于青岛科技大学有机化工专业，上海财经大学经济
学硕士。1987 年到山东新华制药厂工作，历任车间技术员，计划统计处综合计划员，国际贸易
部副经理、经理，本公司副总经理。现任本公司董事长，山东新华医药集团有限责任公司董事
长，山东新华制药进出口有限责任公司执行董事，山东新华制药（欧洲）有限公司董事长，淄
博新华—中西制药有限责任公司董事长，淄博新华-百利高制药有限公司董事长，新华（淄博）
置业有限公司董事长，山东新华制药（美国）有限责任公司董事长、山东淄博新达制药有限公
司董事长。

    除上述披外，张先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，张先
生持有本公司 11,900 股 A 股股份，张先生参与新华制药第一期员工持股计划，对应认购股份数
量 134,529 股，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交所惩戒，不是失信被执
行人。

    任福龙先生，55 岁，研究员、执业药师，1985 年毕业于山东昌潍医学院医学专业。1985 年
至 1988 年任住院医师。1991 年获得北京医科大学医学硕士学位，同年到山东新华制药厂工作，
历任研究院副院长、院长，本公司总经理助理、副总经理，新华医药集团副总经理，本公司总
经理。任先生现任本公司董事，山东新华医药集团有限责任公司董事、总经理，兼任山东新华
万博化工有限公司董事长。

    除上述披外，任先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，任先
生参与新华制药第一期员工持股计划，对应认购股份数量 44,843 股，没有受过中国证监会及其
它有关部门的处罚和证券交所惩戒，不是失信被执行人。

    杜德平先生，48 岁，高级工程师，毕业于中国海洋大学化学专业，山东大学药物化学硕士。
1991 年到山东新华制药厂工作，历任车间副主任、主任，总经理助理，副总经理。现任本公司
董事、总经理,山东新华医药化工设计有限公司董事长，新华制药（寿光）有限公司董事长。

    除上述披外，杜先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，杜先
生参与新华制药第一期员工持股计划，对应认购股份数量 116,591 股，没有受过中国证监会及
其它有关部门的处罚和证券交所惩戒，不是失信被执行人。

    徐列先生，52 岁，高级经济师，教授级高级政工师，大学学历，管理学硕士。1986 年到
山东新华制药厂工作，历任办公室副科长、科长，办公室副主任，人力资源部经理，现任本公
司董事、工会主席，山东新华医药集团有限责任公司董事、工会主席。

    除上述披外，徐先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，徐先
生参与新华制药第一期员工持股计划，对应认购股份数量 62,780 股，没有受过中国证监会及其

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它有关部门的处罚和证券交所惩戒，不是失信被执行人。

    赵斌先生，58 岁，毕业于中南财经政法大学 EMBA，1976 年参加中国人民解放军，历任济
南军区、山东省军区下属单位战士、副连职干事、正连职干事、副营职干事、政治处副主任、
主任。1998 年到企业工作，历任山东华鲁集团有限公司投资部经理、办公室总经理，山东华鲁
国际商务中心有限公司副总经理，华鲁控股集团有限公司规划发展部总经理、法律事务办公室
主任。现任本公司董事，并任华鲁控股集团有限公司助理总经理兼纪检监察室主任。

    除上述披外，赵先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，赵先
生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交所惩戒，不是
失信被执行人。



    独立非执行董事候选人简历

    杜冠华先生，60 岁，博士、研究员（教授）、博士生导师。毕业于中国协和医科大学，获
生理学博士学位。1999 年 7 月至今任国家药物筛选中心主任，2007 年 11 月至今任中国药理
学会理事长。现任本公司独立非执行董事，山东罗欣药业股份有限公司独立董事、河北常山生
化药业股份有限公司独立董事。

    除上述披外，杜先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，杜先
生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交所惩戒，不是
失信被执行人。

    陈仲戟先生，44 岁，持有澳大利亚堪培拉大学颁授的会计专业学士学位，并为香港会计师
公会资深会员及澳洲会计师公会会员。陈先生于审计、会计及公司治理领域拥有丰富经验。陈
先生曾任均安控股有限公司（股票代码：01559）独立非执行董事。陈先生目前担任迪诺斯环保
科技控股有限公司（股票代码：01452）首席财务官，宏光照明控股有限公司独立非执行董事（股
票代码：08343），方正控股有限公司独立非执行董事（股份代号：00418），北大资源(控股)有
限公司独立非执行董事（股份代号：00618）及荣智控股有限公司独立非执行董事（股份代号：
06080），本公司独立非执行董事。

    除上述披外，陈先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，陈先
生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交所惩戒，不是
失信被执行人。

    李文明先生，43 岁，硕士研究生学历，毕业于大连理工大学管理学院，获工商管理硕士学
位。曾任河南省平顶山市湛河区卫生局科员、北京秦脉医药咨询公司市场研究员、北京北大方
正集团公司医药事业部经理。现任北京和君咨询有限公司合伙人，兼任中国医药商业协会副秘
书长，爱康医疗控股有限公司非执行董事，北京天衡医院管理有限公司董事、云南健之佳健康
连锁店股份有限公司董事及广东汇群中药饮片股份有限公司董事。 现任本公司独立非执行董事。

    除上述披外，李先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，李先
生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交所惩戒，不是
失信被执行人。



    监事候选人简历：

    李天忠先生，55 岁，高级工程师，1983 年毕业于山东工学院工业自动化专业，同年到山东
新华制药厂工作，历任电气车间工程师、车间主任、本公司贸易部经理、供销处处长、医药部

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经理、本公司董事，新华鲁抗药业集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理，山东新华
医药集团有限责任公司董事、副总经理。李先生现任为本公司监事会主席，兼任山东新华医药
集团有限责任公司副总经理。

    除上述披外，李先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，李先
生参与新华制药第一期员工持股计划，对应认购股份数量 71,748 股，没有受过中国证监会及其
它有关部门的处罚和证券交所惩戒，不是失信被执行人。

    陶志超先生，48 岁，毕业于华东政法学院法律系，获法学学士学位，并取得山东大学法律
硕士专业学位。现为山东致公律师事务所合伙人，本公司独立监事。

    除上述披外，陶先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，陶先
生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交所惩戒，不是
失信被执行人。

      肖方玉先生，48 岁，1992 年毕业于山东大学数学系，资产评估师、土地估价师。历任山
东省淄博市淄川区财政局科员、所长，山东振鲁会计师事务所高级经理，山东北方资产评估事
务所部门主任，现任中兴财光华会计师事务所济南分所副所长、天健兴业资产评估有限公司山
东公司总经理，本公司独立监事。

    除上述披外，肖先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，肖先
生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交所惩戒，不是
失信被执行人。



    特此公告




                                       山东新华制药股份有限公司董事会

                                             2017 年 10 月 31 日




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