证券简称：新华制药          证券代码：000756          编号：2017-35



                            山东新华制药股份有限公司

                       第九届监事会第一次会议决议公告



    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第一次会议通知于
2017 年 12 月 8 日发出，会议于 2017 年 12 月 22 日在山东省淄博市高新区鲁泰大
道 1 号本公司会议室召开，应到会监事 5 名，实到监事 5 人。会议的召开符合有关
法律、法规、规章和公司章程的规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    选举李天忠先生（简历附后）担任本公司第九届监事会主席。

    5 票赞成本议案，0 票反对、0 票弃权。
    李天忠先生，55 岁，高级工程师，1983 年毕业于山东工学院工业自动化专
业，同年到山东新华制药厂工作，历任电气车间工程师、车间主任、本公司贸易部
经理、供销处处长、医药部经理、本公司董事，新华鲁抗药业集团有限责任公司总
经理助理、董事、副总经理，山东新华医药集团有限责任公司董事、副总经理。李
先生现任为本公司监事会主席，兼任山东新华医药集团有限责任公司副总经理。

    除上述披外，李先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联
关系，李先生参与新华制药第一期员工持股计划，对应认购股份数量 71,748 股，
没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交所惩戒，不是失信被执行
人。



                                              山东新华制药股份有限公司监事会
                                                      2017 年 12 月 22 日