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公司公告

新华制药:关于修改《公司章程》有关条款的公告2018-04-20  

						     证券简称:新华制药             证券代码:000756          公告编号:2018-22



                             山东新华制药股份有限公司
                         关于修改《公司章程》有关条款的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     山东新华制药股份有限公司(“本公司”)于 2018 年 4 月 19 日召开的
第九届董事会第三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》,
并将提交公司股东大会审议。
     一、具体修改

     (一)原《公司章程》第二十条

     “经国务院授权的公司审批部门批准,公司可以发行的普通股总数为
457,312,830 股。其中:公司成立时向发起人发行国家股 217,440,000 股,并发
行法人股 16,719,500 股,内部职工股 33,153,330 股。经中国证券监督管理委员
会批准,公司于 1996 年发行境外上市外资股 150,000,000 股,于 1997 年向境内
公众发行 10,000,000 股境内上市内资股。经中国证券监督管理委员会批准,公
司于 2001 年向境内公众增发 30,000,000 股境内上市内资股。根据财政部财税财
企便函[2001]78 号文,山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股 300 万
股。根据山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74 号文,山东新
华医药集团有限责任公司向全体流通 A 股股东支付 26,653,665 股股票对价。
     经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459 号文批准,公司 2017 年
非公开发行境内上市内资股 21,040,591 股。本次发行完成后,公司的股本结构
为:股份总数为 478,353,421 股,全部为普通股。其中:境内上市内资股
328,353,421 股,约占公司股份总数的 68.64%;境外上市外资股 150,000,000
股,约占公司股份总数的 31.36%。”

      修改为:

     “ 经国务院授权的公司审批部门批准,公司可以发行的普通股总数为
457,312,830 股。其中:公司成立时向发起人发行国家股 217,440,000 股,并发
行法人股 16,719,500 股,内部职工股 33,153,330 股。经中国证券监督管理委员
会批准,公司于 1996 年发行境外上市外资股 150,000,000 股,于 1997 年向境内
公众发行 10,000,000 股境内上市内资股。经中国证券监督管理委员会批准,公
司于 2001 年向境内公众增发 30,000,000 股境内上市内资股。根据财政部财税财
企便函[2001]78 号文,山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股 300 万
股。根据山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74 号文,山东新
华医药集团有限责任公司向全体流通 A 股股东支付 26,653,665 股股票对价。
    经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459 号文批准,公司 2017 年
非公开发行境内上市内资股 21,040,591 股。本次发行完成后,公司的股本结构
为:股份总数为 478,353,421 股,全部为普通股。其中:境内上市内资股
328,353,421 股,约占公司股份总数的 68.64%;境外上市外资股 150,000,000
股,约占公司股份总数的 31.36%。
    经公司实施 2017 年度分红派息方案后,公司的股本结构为:股份总数为
621,859,447 股,全部为普通股。其中:境内上市内资股 426,859,447 股,约占
公司股份总数的 68.64%;境外上市外资股 195,000,000 股,约占公司股份总数
的 31.36%。 ”

    (二)《公司章程》原第二十三条

    “公司的注册资本为人民币 478,353,421 元。”
    修改为:
    “公司的注册资本为人民币 621,859,447 元。”


    《公司章程》的上述修改尚需提交公司股东大会审议。


    二、备查文件
     1.董事会会议记录;
     2.独立董事意见。




                                        山东新华制药股份有限公司
                                             2018 年 4 月 20 日