证券代码：000756                 证券简称：新华制药                 编号：2019-30



                          山东新华制药股份有限公司

                第九届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届监事会 2019 年第一次临时会议通知于
二零一九年九月十六日以书面形式发出，会议于二零一九年九月十八日以书面方式召开，应
到会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公
司章程（“公司章程”）的规定，会议合法有效。

    会议审议并通过了以下议案：

    通过本公司竞购山东新华万博化工有限公司 33%股权关联交易的议案（见同日发布的关
于本公司竞购山东新华万博化工有限公司 33%股权关联交易公告）；
     5 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。



    备查文件

    本公司第九届监事会 2019 年第一次临时会议记录



    特此公告



                                     山东新华制药股份有限公司监事会

                                         二零一九年九月十八日