证券代码：000757           证券简称：浩物股份          公告编号：2017-28 号



                   四川浩物机电股份有限公司
                 七届十六次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）七届十六次董事会会
议通知于 2017 年 7 月 17 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2017
年 7 月 20 日（星期四）10:00 以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生
主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成
员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法
律、法规及本公司章程的规定。
    会议审议了《关于与关联方天津天物国际贸易发展有限公司签订<委托
管理协议>的议案》。
    该议案涉及关联交易，关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先
生回避表决。
    表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                                四川浩物机电股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                  二〇一七年七月二十一日