四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于与关联方天津天物国际贸易发展有限公司签订《委托
             管理协议》暨关联交易的事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为四川浩物机
电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，秉承实事求
是、客观公正的原则，对公司拟提交董事会审议的关于与关联方天津天物
国际贸易发展有限公司（以下简称“天津天物国际”）签订《委托管理协议》
暨关联交易的事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
    一、公司与天津天物国际签订《委托管理协议》的事项构成关联交易；
    二、本次签订《委托管理协议》的事项可以避免潜在同业竞争，委托
管理期限与委托管理费用经双方协商确定，交易价格公平合理，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
    三、关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生需回避表决；
    四、我们同意将上述事项提交公司董事会会议审议。



独立董事：

   周 建                      张烨炜                       李建辉



                                               二〇一七年七月十八日