证券代码：000757           证券简称：浩物股份          公告编号：2017-32 号


                   四川浩物机电股份有限公司
                七届十七次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）七届十七次董事会会
议通知于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2017
年 8 月 22 日 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到
董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高
级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及
公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议《关于执行新修订的会计准则而变更相应会计政策的议案》
    根据中华人民共和国财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修
订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），
公司对原会计政策进行相应变更，并自 2017 年 6 月 12 日起施行。本次会
计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
    本次会计政策变更符合相关规定及公司的实际情况，决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议《四川浩物机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《四川浩物机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》详见
2017 年 8 月 23 日《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对相关事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                               四川浩物机电股份有限公司
                                       董   事   会
                                 二〇一七年八月二十三日