证券代码：000757        证券简称：浩物股份       公告编号：2018-119 号



                     四川浩物机电股份有限公司
                 八届十一次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届十一次董事会
会议通知于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于
2018 年 12 月 11 日（星期二）10:00 以通讯方式召开。会议由董事长颜广
彤先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。
监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合
法律、法规及本公司章程的规定。
    会议审议通过了《关于提议召开二〇一八年第三次临时股东大会的议
案》。
    本公司定于 2018 年 12 月 27 日（星期四）14:30 在成都高新豪生大酒
店（地址：成都市高新区天泰路 338 号）召开二〇一八年第三次临时股东
大会。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见本公司于同日披露的《关于召开二〇一八年第三次临时股东
大会的通知》。
    特此公告。



                                               四川浩物机电股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二〇一八年十二月十二日