证券代码：000757       证券简称：浩物股份        公告编号：2019-14 号


                   四川浩物机电股份有限公司
                八届十六次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届十六次董事会
会议通知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于
2019 年 3 月 26 日在成都召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9
人，实到董事 5 人，占本公司董事总数的 55.56%。其中，董事姚文虹女士
因工作原因请假，委托董事颜广彤先生代为表决；董事张洪皓先生因工作
原因请假，委托董事颜广彤先生代为表决；独立董事周建先生因工作原因
请假，委托独立董事李建辉先生代为表决；独立董事张烨炜先生因工作原
因请假，委托独立董事李建辉先生代为表决。监事会成员及本公司高级管
理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公
司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议《二〇一八年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议《二〇一八年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议《二〇一八年度财务决算报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议《二〇一八年度利润分配预案》
    本公司董事会拟将 2018 年度未分配利润用于弥补以前年度亏损，决定
2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议《二〇一八年度内部控制评价报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议《二〇一八年度报告及其摘要》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交股东大会审议。
    七、审议《关于对外投资设立产业基金的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详情请见本公司于同日披露的《关于对外投资设立产业基金的公告》
（公告编号：2019-17 号）。
    本公司三位独立董事周建先生、李建辉先生、张烨炜先生均做了述职
报告。
    特此公告。




                                           四川浩物机电股份有限公司
                                                   董   事   会
                                            二〇一九年三月二十七日