证券代码：000757       证券简称：浩物股份       公告编号：2019-15 号


                   四川浩物机电股份有限公司
                 八届九次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届九次监事会
会议通知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于
2019 年 3 月 26 日在成都召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，应到监
事 5 人，实到监事 3 人，占本公司监事总数的 60%。其中，监事夏勇先生
因工作原因请假，委托监事冯琨女士代为表决；监事陈鹏先生因工作原因
请假，委托监事赵刚先生代为表决。本次会议的召集和召开符合法律、法
规及本公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
    一、审议《二〇一八年度监事会工作报告》
    2018 年，本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，
切实维护本公司股东的合法权益，围绕股东大会、董事会的各项决议，充
分发挥监督、检查、督促职能，通过对本公司财务状况及高管人员履职情
况的检查监督，为本公司的可持续发展提供了有力保障。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议《二〇一八年度财务决算报告》
    监事会认为本公司《二〇一八年度财务决算报告》真实、充分地反映
了本公司的财务状况以及经营成果。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议《二〇一八年度利润分配预案》
    监事会对本公司 2018 年度利润分配预案进行了审议，认为董事会提出
的利润分配预案符合本公司现状，适应本公司长远发展的需要。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议《二〇一八年度内部控制评价报告》
    监事会认为，本公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构
对内部控制建设的有关规定，结合本公司目前经营业务的实际情况，建立
健全了涵盖本公司经营管理各环节的内部控制体系。健全的内部控制组织
机构和完善的规章制度，保证了本公司内部控制活动有效运行。本公司《二
〇一八年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了本公司内部控
制的实际情况。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议《二〇一八年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2018 年度报告及其摘要
的程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                           四川浩物机电股份有限公司
                                                   监   事   会
                                            二〇一九年三月二十七日