证券代码：000757       证券简称：浩物股份        公告编号：2019-48 号


                   四川浩物机电股份有限公司
                八届十一次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次监事会
会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于
2019 年 8 月 22 日（星期四）11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席冯
琨女士主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占公司监事总数的 100%。本
次监事会会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议审议
通过了以下议案：
    一、审议《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项决议有效期的议案》
    经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向内江市鹏翔投
资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）股东天津市浩物机电汽车贸易有限
公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司发行股份及支付现金购买内江鹏翔 100%
的股权，同时拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。为确保本次交易的顺利进行，公司监事会同意延
长本次交易的交易方案有效期，有效期自 2018 年第二次临时股东大会审议
通过本次交易相关方案届满之日至本次交易实施完毕。除延长决议有效期
外，本次交易的其他内容不变
    关联监事冯琨女士、夏勇先生已回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。




                                      四川浩物机电股份有限公司
                                              监   事   会
                                       二〇一九年八月二十三日