中色股份：第八届董事会第二次会议决议公告2017-06-22
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-034
中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 2 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2017 年 6 月 21 日以通讯方式召开了第八届董事会第 2 次会议，应到
董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规
定。经审议，到会董事一致通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理、
副总经理的议案》
董事会决定聘任王宏前先生担任公司总经理；根据总经理的提名，聘任谢亚衡
先生、秦军满先生、王心宇先生、马金平先生、高德华先生、张士利先生为公司副
总经理。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监
的议案》
根据总经理提名，董事会聘任宫新勇先生担任公司财务总监。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书和证券事务代表的议案》
董事会决定聘任刘依斌先生担任董事会秘书，聘任马云天先生担任证券事务代
表。
上述高级管理人员及相关人员简历、联系方式附后。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2017 年 6 月 22 日
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总经理简历
王宏前，男，1958 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。金融硕士，教
授级高级工程师，注册一级建筑师。历任北京煤炭设计研究院总运处专业组长、副
处长、处长，北京煤炭设计研究院（集团）副院长，中煤工程设计咨询集团副总经
理，中色建设房地产开发公司董事长，现任中国有色金属建设股份有限公司总经理、
党委副书记、董事。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有
公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失
信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定的不得担任公司高管的情形。
副总经理简历
谢亚衡，男，1958 年 1 月生，北京人，中国国籍，无境外永久居留权。高级工
商管理硕士，教授级高级工程师。历任北京市机械局建筑设计所设计室助理工程师、
工程师，中国有色金属工业对外工程公司海外工程处副经理，中国有色金属建设集
团公司海外工程部经理，中国有色金属建设股份有限公司总经理助理兼伊朗锌厂项
目经理部经理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理、党委书记。本人与
本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份；没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司
法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的不得担任公司高
管的情形。
秦军满，男，1964 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。
历任中国有色金属工业对外工程公司干部、驻伊朗代表处商务经理，中国有色金属
建设集团公司海外工程部副经理，中国有色金属建设股份有限公司首席翻译、海外
工程部副经理、伊朗代表处总代表、总经理助理。现任中国有色金属建设股份有限
公司副总经理。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司
股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被
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执行人；不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定的不得担任公司高管的情形。
王心宇，男，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，
高级工程师。历任中国有色金属对外工程公司干部，中国有色金属建设集团公司伊
朗锌厂项目经理部副经理，中国有色金属建设股份有限公司伊朗锌厂项目经理部经
理、伊朗亚兹德锌冶炼厂项目部经理、海外工程一部经理兼伊朗锌项目经理部项目
经理、伊朗阿拉克铝项目经理部项目经理、总经理助理。现任中国有色金属建设股
份有限公司副总经理。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持
有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是
失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定的不得担任公司高管的情形。
马金平，男，1963 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学
历，高级工程师。历任钢铁研究总院合金钢部、六室副主任，中色非洲矿业有公司
副总经理、临时党委书记，中色国际矿业股份有限公司总经理。现任中国有色金属
建设股份有限公司副总经理。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系；持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定的不得担任公司高管的情形。
高德华，男，1960 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，高级
工程师，注册一级建造师。历任中国有色金属工业对外工程公司干部，泰国分公司
总经理，海外三部副经理，芬兰代表处总代表，中国有色金属建设股份有限公司新
加坡代表处总代表，光彩中心项目经理部经理，中国光大国际合作公司海外工程部
经理，中国稀有稀土金属集团公司国际合作部外经处负责人，中色安厦物业管理有
限责任公司董事长。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。本人与本公司
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的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份；没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》、
《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的不得担任公司高管的情
形。
张士利，男，1962 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，
高级工程师。历任北京煤炭设计研究院干部，勘察处副处长，伊朗办事处项目经理，
中国煤炭国际工程设计研究总院国际工程部经理，中色建设集团公司国际矿业公司
项目经理，蒙古鑫都矿业有限公司董事长，现任中国有色金属建设股份有限公司副
总经理。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份；
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；
不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的不
得担任公司高管的情形。
财务总监简历
宫新勇，男，1962 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，
高级会计师。历任中国有色金属建设股份有限公司财务部副经理、经理，泰国代表
处总代表。现任中国有色金属建设股份有限公司财务总监。本人与本公司的控股股
东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章
程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的不得担任公司高管的情形。
董事会秘书简历
刘依斌，男，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，
高级会计师。历任北京市市政工程机械公司财务科会计，中国有色金属建设股份有
限公司泰国代表处财务经理、财务部副经理。现任中国有色金属建设股份有限公司
财务部经理、董事会秘书。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
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未持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定的不得担任公司高管的情形。
证券事务代表简历
马云天，男，1976 年 8 月生，山东嘉祥人，中国国籍，无境外永久居留权。硕
士研究生学历，高级经济师。2004 年入职中国有色金属建设股份有限公司，历任中
国有色金属建设股份有限公司企业发展部投资主管、董事会办公室副主任。现任中
国有色金属建设股份有限公司董事会办公室主任，证券事务代表。本人与本公司的
控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及
其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
姓名 职务 办公电话 传真 电子邮箱 通讯地址
刘依斌 董事会秘书 010- 010- liuyibin@nfc-china.com 北京市朝阳
84427227 84427222 区安定路 10
马云天 证券事务代表 010- 010- mayuntian@nfc-china.com 号中国有色
84427227 84427222 大厦南楼
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