证券简称：中色股份           证券代码：000758           公告编号：2017-040


                    中国有色金属建设股份有限公司

  关于公司为子公司沈冶机械向银行申请授信额度提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


重要内容提示：
    ●被担保人名称：中国有色（沈阳）冶金机械有限公司
    ●本次担保方式：连带责任保证
    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额人民币 4,000 万元；
截止公告日，公司为其累计担保数额约人民币 0 万元。
    ●对外逾期担保的累计数量：无
    ●是否有反担保：是
    ●是否关联交易：否
    ● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准


    一、担保情况概述
    近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司、本公司或中色股份）
与中信银行沈阳分行签订了《最高额保证合同》（以下称：保证合同），公司为控
股子公司－中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）在中信银
行沈阳分行申请综合授信额度人民币 4,000 万元提供担保，担保期限一年。
    2017 年 8 月 18 日，中色股份第八届董事会第 5 次会议审议通过了《关于公
司为中国有色（沈阳）冶金机械有限公司向中信银行沈阳分行申请授信额度人民
币 4,000 万元提供担保的议案》。
    为支持中国有色（沈阳）冶金机械有限公司的发展，解决生产资金短缺的问
题，同意公司为沈冶机械向中信银行沈阳分行申请人民币 4,000 万元综合授信提
供担保。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定，上述担保事项尚需公司
股东大会审议通过。
    二、被担保人基本情况
    沈冶机械为公司控股子公司，公司持有沈冶机械 67.04%的股权。沈冶机械
具体情况如下：
    公司名称：中国有色（沈阳）冶金机械有限公司
    公司住所：沈阳经济技术开发区细河十北街 26 号
    法定代表人：王宏前
    注册资本：人民币贰亿捌仟叁佰叁拾陆万玖仟叁佰元
    公司类型： 有限责任公司（国有控股）
    成立日期：2001 年 12 月 28 日
    经营范围： 许可经营项目：普通货运、货物专用运输（铲式）；一般经营项
目：有色冶金、矿山、钢铁、电力、建筑、石油、化工、港口、煤炭、环保、通
用机械及配件设计、制造、销售；起重机械、压力容器设计、制造、销售；电气
工程控制设备设计、制造、销售；技术开发与咨询服务；机械设备安装、调试；
木样加工；进出口业务（国家限制和禁止的项目除外）；物业管理与服务；金属
材料及制品、机械设备及零部件、电器设备及零部件、工矿产品、五金、化工产
品（不含危险化学品）、冶金炉料、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
    沈冶机械的主要财务数据：
                                                          单位：人民币万元
        项   目            2016 年度（经审计）       2017 年 1-3 月（未审计）
        资产总额                         292,936                     295,381
        负债总额                         295,464                     303,093
  其中：银行贷款总额                           0                           0
        流动负债总额                     235,608                     239,458
  或有事项涉及总额
  （包括担保、抵押、                             0                              0
  诉讼与仲裁事项）
          净资产                          -2,529                       -7,712
        营业收入                          62,541                       22,389
        利润总额                         -22,207                       -5,207
          净利润                         -22,328                       -5,207

    三、《最高额保证合同》的主要内容
       1、保证方式：连带责任保证。
    2、保证金额：担保的最高债权额为人民币 4,000 万元。
    3、保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同发放各项借款、融
资或任何形式的信贷而对债务人形成的全部债权，包括但不限于融资本金、利息
（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

    4、保证期间： 保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资
分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起
两年。如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履
行期限届满之日起两年。如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，
保证期间为每期债权到期之日起两年。
       四、董事会意见
    被担保人沈冶机械为公司的控股子公司，公司持有沈冶机械 67.04%的股权，
为解决沈冶机械资金缺口问题，公司为其向银行申请授信额度提供担保，有利于
保证沈冶机械日常生产经营活动的顺利进行。
    辽宁省国有资产经营有限公司持有沈冶机械 19.38%股权，中国东方资产管
理有限公司大连办事处持有沈冶机械 13.58%股权，两家股东不对沈冶机械按持
股比例提供相应担保。
    中色股份与沈冶机械签署《反担保协议》，沈冶机械以其自有资产为公司提
供反担保。
    公司独立董事出具了独立意见。公司对子公司的担保事项属于公司及子公司
的正常生产经营行为，目的是支持沈冶机械的发展，沈冶机械的资产负债率超过
70%，本次担保尚需公司股东大会审议批准。本次担保不存在违规或失当担保，
严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。
    公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
    本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规
定。
    沈冶机械是公司的控股子公司，该公司具有持续经营能力和偿还债务能力，
公司本次担保的风险是在公司控制范围内的。
       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2017 年 7 月 31 日，公司不包括本次担保的对外担保累计数量人民币
64,840.08 万元，占公司 2016 年末净资产（归属于普通股股东的净资产为人民
币 508,762.01 万元）的 12.74%。上述人民币 64,840.08 万元的对外担保均为对
公司控股子公司的担保。公司不存在对控股子公司以外的对外担保。
    六、备查文件
    1、第八届董事会第 5 次会议决议；
    2、《最高额保证合同》。
                                       中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 19 日