证券简称：中色股份            证券代码：000758            公告编号：2017-038



                    中国有色金属建设股份有限公司
                  第八届董事会第 5 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    本公司于 2017 年 8 月 18 日以通讯方式召开了第八届董事会第 5 次会议，应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为赤峰中
色锌业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资提供担保的议案》
    同意赤峰中色锌业有限公司（以下简称“中色锌业”）向国新融资租赁有限公
司（以下简称“国新租赁”）申请融资，金额不超过 5 亿元人民币，期限不超过 5
年，融资费率不高于人民银行同期贷款基准利率上浮 5%。该笔融资将以融资租赁
的模式进行，同时公司为其在国新租赁申请的融资提供相应额度的担保。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为中国有
色（沈阳）冶金机械有限公司向中信银行沈阳分行申请授信额度人民币 4,000 万
元提供担保的议案》
    同意公司为中国有色（沈阳）冶金机械有限公司向中信银行沈阳分行申请授
信额度人民币 4,000 万元提供担保，担保期限一年。该授信额度将用于开立银行
承兑汇票。该议案需提交公司股东大会审议。




                                        中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                             2017 年 8 月 19 日