证券简称：中色股份            证券代码：000758           公告编号：2017-045


                    中国有色金属建设股份有限公司
                  第八届董事会第 8 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2017 年 9 月 11 日以通讯方式召开了第八届董事会第 8 次会议，应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与十五冶对外
工程有限公司关联交易的议案》（关联董事张克利、武翔、王宏前、张向南 4 人
回避表决）。
    为确保刚果（金）RTR 项目的顺利执行，同意公司与十五冶对外工程有限公
司（以下称十五冶对外工程公司）签订《刚果（金）RTR 尾矿回收项目建设工程
施工合同》，由十五冶对外工程公司负责刚果（金）RTR 项目全厂所有建筑工程
及所有安装工程（除 150 区、160 区、220 区、M 泵站、配电室、进出配电室高
压电缆、33KV 架空线外），以及根据合同要求的其他施工内容及安装调试工作，
工期 454 天，金额为 398,161,115 元人民币。
    公司将按照相关规定披露《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的
公告》。
    公司独立董事对该事项出具了独立董事事前认可及独立意见。
    该事项需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第 8 次会议决议。
                                       中国有色金属建设股份有限公司董事会

                                                            2017 年 9 月 12 日


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