中色股份:第八届董事会第八次会议决议公告2017-09-12
证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2017-045
中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 8 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于 2017 年 9 月 11 日以通讯方式召开了第八届董事会第 8 次会议,应
参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司与十五冶对外
工程有限公司关联交易的议案》(关联董事张克利、武翔、王宏前、张向南 4 人
回避表决)。
为确保刚果(金)RTR 项目的顺利执行,同意公司与十五冶对外工程有限公
司(以下称十五冶对外工程公司)签订《刚果(金)RTR 尾矿回收项目建设工程
施工合同》,由十五冶对外工程公司负责刚果(金)RTR 项目全厂所有建筑工程
及所有安装工程(除 150 区、160 区、220 区、M 泵站、配电室、进出配电室高
压电缆、33KV 架空线外),以及根据合同要求的其他施工内容及安装调试工作,
工期 454 天,金额为 398,161,115 元人民币。
公司将按照相关规定披露《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的
公告》。
公司独立董事对该事项出具了独立董事事前认可及独立意见。
该事项需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第 8 次会议决议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2017 年 9 月 12 日
1