证券简称：中色股份            证券代码：000758           公告编号：2017-048


                    中国有色金属建设股份有限公司
                  第八届董事会第 9 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2017 年 9 月 20 日以通讯方式召开了第八届董事会第 9 次会议，应
参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举武翔先生为
公司董事长的议案》。
    因工作分工调整，张克利先生辞去公司董事、董事长职务，同意选举武翔先
生为公司董事长，其不再担任公司副董事长。
    2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举武翔先生为公
司董事会战略委员会主任(召集人)的议案》。
    鉴于张克利先生辞去公司战略委员会主任（召集人）职务,同意选举武翔先
生为公司董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任（召集人）。
    3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于谢亚衡先生辞去
公司副总经理的议案》
    同意谢亚衡先生因工作关系辞去公司副总经理职务。
    公司独立董事对该事项出具了独立意见。
    公司将按照相关规定披露《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告》
和《关于公司高级管理人员辞职的公告》。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第 9 次会议决议。
                                       中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                            2017 年 9 月 21 日