证券简称：中色股份            证券代码：000758           公告编号：2017-065


                   中国有色金属建设股份有限公司
                 第八届董事会第 15 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2017 年 11 月 6 日以通讯方式召开了第八届董事会第 15 次会议，
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司副董事
长的议案》。
    同意选举贾振宏先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
    该项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司副董事长的公告》。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任宫新勇先生
为公司副总经理的议案》。
    因工作分工调整，宫新勇先生不再担任公司财务总监职务，根据总经理提名，
董事会研究决定，聘任宫新勇先生为公司副总经理。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任刘宇先生为
公司财务总监的议案》。
    鉴于宫新勇先生辞去公司财务总监职务，根据总经理提名，董事会研究决定，
聘任刘宇先生为公司财务总监。
    第二项和第三项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司财务总监辞任及聘任副总经理
和财务总监的公告》。
公司独立董事对第二项和第三项议案出具了独立董事独立意见。
三、备查文件
1、第八届董事会第 15 次会议决议签字盖章件。


                               中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                 2017 年 11 月 7 日