证券代码：000758          证券简称：中色股份          公告编号：2017-079



                    中国有色金属建设股份有限公司
               第八届董事会第17次会议决议补充公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    中国有色金属建设股份有限公司（以下称：本公司、公司）于 2017 年 12 月 28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第八届董事会第 17 次会议决议
公告》（公告编号：2017-073）。因监管要求，现对董事韩又鸿和董事冯立民对《关
于公司为中国有色（沈阳）泵业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资人民币
13,000 万元提供担保的议案》投弃权票的具体理由进行补充。董事韩又鸿和董事冯
立民认为中国有色（沈阳）泵业有限公司处于亏损状态，公司为中国有色（沈阳）
泵业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资人民币 13,000 万元提供担保无助
于改善企业的亏损状况，建议公司制定出使该公司扭亏的具体措施，切实改变中国
有色（沈阳）泵业有限公司的亏损状况。补充后的公告全文如下：
    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2017 年 12 月 26 日以通讯方式召开了第八届董事会第 17 次会议，应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、因董事会成员发生变动，董事会同意对相关专门委员会成员进行调整。会议
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员
会委员的议案》，调整后的董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员及审计委员会组成人员如下：
    （1）武翔担任战略与投资委员会主任，韩又鸿、邱定蕃担任战略与投资委员会
委员。


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       （2）邱定蕃担任提名委员会主任，王宏前、张继德担任提名委员会委员。
       （3）张继德担任薪酬与考核委员会主任，贾振宏、李相志担任薪酬与考核委员
会委员。
       （4）李相志担任审计委员会主任，冯立民、张继德担任审计委员会委员。
       以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均
遵照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
   该项议案的具体内容详见 2017 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告》。
       2、会议以 7 票同意，0 票反对，2 票弃权审议通过了《关于公司为中国有色（沈
阳）泵业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资人民币 13,000 万元提供担保的
议案》。
       董事韩又鸿、冯立民对该项议案投弃权票。他们认为中国有色（沈阳）泵业有
限公司处于亏损状态，公司为中国有色（沈阳）泵业有限公司向国新融资租赁有限
公司申请融资人民币 13,000 万元提供担保无助于改善企业的亏损状况，建议公司制
定出使该公司扭亏的具体措施，切实改变中国有色（沈阳）泵业有限公司的亏损状
况。
       公司控股子公司中国有色（沈阳）泵业有限公司向国新融资租赁有限公司申请
融资人民币 13,000 万元，期限四年，年融资租赁费率 3.75%，同时国新租赁按照年
化 1.65%收取租赁服务费，期初一次性收取,总融资费率 5.40%。该笔融资将以售后
回租的融资模式进行，公司为其提供担保，同时中国有色矿业集团有限公司按照持
股比例为公司提供反担保。
   该项议案的具体内容详见 2017 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司为子公司中色泵业向国新融资租赁有限公司申请融资提供担保
的公告》。
       公司独立董事对该项议案出具了独立董事独立意见。
       三、备查文件
       1、第八届董事会第 17 次会议决议签字盖章件。

                                     中国有色金属建设股份有限公司董事会


                                                                              2
2017 年 12 月 29 日




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