证券简称：中色股份           证券代码：000758         公告编号：2018-011



                   中国有色金属建设股份有限公司

                 第八届董事会第 22 次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2018 年 2 月 12 日以通讯方式召开了第八届董事会第 22 次会议，
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司子公司赤峰中色
锌业有限公司与万向资源有限公司关联交易的议案》。（关联董事韩又鸿、冯立民
2 人回避表决）
    同意公司控股子公司-赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司签订《工
矿产品购销合同》，由赤峰中色锌业有限公司向万向资源有限公司销售锌锭约
3,000 吨，合同有效期至 2018 年 12 月 25 日，交易价格由双方根据上海有色网
现货价格协商确定，预计总金额约人民币 7,800 万元。
    公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度期货
套期保值计划的议案》。
    根据子公司赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）和赤峰中色白音诺
尔矿业有限公司（以下称：中色矿业）的 2018 年生产经营计划及套期保值计划，
同意《中色股份 2018 年度锌金属期货套期保值计划》，中色锌业和中色矿业按计
划对相关锌产品进行套期保值。按照该计划，2018 年公司锌金属保值总量计划
不超过 13 万吨，初始保证金规模不超过人民币 1.4 亿元，其中，中色锌业全年
保值数量不超过 12 万吨，保证金规模不超过人民币 9,000 万元；中色矿业全年
保值数量不超过 1 万吨，保证金规模不超过人民币 5,000 万元。
    公司独立董事对本项议案出具了独立董事独立意见。
    上述两项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《中色股份关于公司子公司赤峰中色锌业有限
公司与万向资源有限公司关联交易的公告》和《中色股份关于开展 2018 年度期
货套期保值业务的公告》。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第 22 次会议决议签字盖章件。




                                    中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                       2018 年 2 月 13 日