证券简称：中色股份            证券代码：000758         公告编号：2018-014



                   中国有色金属建设股份有限公司

               第八届董事会第 23 次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2018 年 2 月 26 日以通讯方式召开了第八届董事会第 23 次会议，
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司与中国十五冶金
建设集团有限公司签订<南方铝项目临时仓库工程施工合同>的议案》。(关联董事
武翔、贾振宏、王宏前、张向南 4 人回避表决)
    为保证公司南方铝项目进展，同意公司与中国十五冶建设集团有限公司（以
下称“十五冶”） 签订《南方铝项目临时仓库工程施工合同》，由十五冶为公司
南方铝项目建设一个轻钢结构仓库、一个露天仓库和一段临时道路的施工，合同
总金额人民币 8,300,000 元。

    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司与中国十五冶金
建设集团有限公司签订<南方铝项目综合管网土建工程施工合同>的议案》。(关联
董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南 4 人回避表决)
    为保证公司南方铝项目进展，同意公司与十五冶签订《南方铝项目综合管网
土建工程施工合同》，由十五冶负责公司南方铝项目招标图纸上所有的综合管网
土建工作，包括但不限于：项目生产区雨水排水沟、过路涵洞、电缆沟、过路涵
管、检查井、阀门井、热力管道及电缆支架基础，厂前区路灯基础及电缆沟过路
涵管等土建施工工作，合同总金额人民币 99,822,220 元。
    上述两项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《中色股份关于公司与中国十五冶金建设集团
有限公司关联交易公告》。
    公司独立董事对上述两项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
    上述两项议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第 23 次会议决议签字盖章件。

                                   中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                     2018 年 2 月 27 日