中国有色金属建设股份有限公司

           独立董事关于关联交易事前认可及独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，
我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础
上，对《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订<南方铝项目临时仓库
工程施工合同>的议案》和《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订<
南方铝项目综合管网土建工程施工合同>的议案》发表如下独立意见：
     一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关
人员的汇报；
     二、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第23次会议审议；
     三、独立意见
     1、《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订<南方铝项目临时仓
库工程施工合同>的议案》
     由中国十五冶金建设集团有限公司为公司南方铝项目建设一个轻钢结构仓
库、一个露天仓库和一段临时道路的施工，合同总金额人民币8,300,000元。
     2、《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订<南方铝项目综合管
网土建工程施工合同>的议案》
     由中国十五冶金建设集团有限公司负责公司南方铝项目招标图纸上所有的
综合管网土建工作，包括但不限于：项目生产区雨水排水沟、过路涵洞、电缆沟、
过路涵管、检查井、阀门井、热力管道及电缆支架基础，厂前区路灯基础及电缆
沟过路涵管等土建施工工作，合同总金额人民币99,822,220元。
    我们认为，上述两项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，
符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。中国十五冶金建设集
团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强大的资金实力，是公司的优
质客户。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制
度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。




独立董事：邱定蕃、张继德、李相志




                                                     2018年2月23日