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公司公告

中色股份:第八届董事会第三十九次会议决议公告2018-09-04  

						证券代码:000758          证券简称:中色股份         公告编号:2018-064



                   中国有色金属建设股份有限公司

               第八届董事会第 39 次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2018 年 8 月 31 日以通讯方式召开了第八届董事会第 39 次会议,
应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司第八届董事会第 39 次会议以 7 票同意,0 票反对,2 票弃权审议通过了
《关于子公司中色毛里求斯矿业有限公司发行优先股的议案》(董事韩又鸿、冯
立民弃权)。
    同意公司子公司中色毛里求斯矿业有限公司与苏菲(香港)投资有限公司签
署《优先股认购协议》和《股东协议》,毛里求斯矿业向苏菲(香港)投资有限
公司发行 2 亿美元优先股,发行价格为 1 美元/股,股息率为:前八年为 6 个月
的 USD LIBOR+4%,第九年开始为 6 个月的 USD LIBOR+9%。该资金将用于毛里
求斯矿业对中色香港金属资源有限公司的增资,中色香港金属资源有限公司获得
增资后利用该资金购买印尼 PT.DPM(以下称:印尼达瑞矿业)51%的股权。
    苏菲(香港)投资有限公司认购优先股后成为毛里求斯矿业优先股股东,有
权向毛里求斯矿业董事会提名 1 名董事。公司仍为毛里求斯矿业普通股股东,有
权向毛里求斯董事会提名其余 5 名董事。
    董事韩又鸿、冯立民认为:目前锌金属价格处于高位,融资成本高导致项目
投资成本过高;印尼政府的矿业政策不稳定,国别风险和政治风险较高;中美贸
易争端给国际投资环境造成更大的不确定性导致投资风险加大,因此对公司子公
司与 BRM 公司签署《股权购买协议》的议案表示弃权,基于同样原因,他们对
毛里求斯矿业发行优先股事项亦投弃权票。
    本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于境外子公司发行优先股的公告》。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第 39 次会议决议签字盖章件。



                                   中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                       2018 年 9 月 4 日