证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2018-064



                   中国有色金属建设股份有限公司

               第八届董事会第 39 次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2018 年 8 月 31 日以通讯方式召开了第八届董事会第 39 次会议，
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司第八届董事会第 39 次会议以 7 票同意，0 票反对，2 票弃权审议通过了
《关于子公司中色毛里求斯矿业有限公司发行优先股的议案》（董事韩又鸿、冯
立民弃权）。
    同意公司子公司中色毛里求斯矿业有限公司与苏菲（香港）投资有限公司签
署《优先股认购协议》和《股东协议》，毛里求斯矿业向苏菲（香港）投资有限
公司发行 2 亿美元优先股，发行价格为 1 美元/股，股息率为：前八年为 6 个月
的 USD LIBOR+4％，第九年开始为 6 个月的 USD LIBOR+9％。该资金将用于毛里
求斯矿业对中色香港金属资源有限公司的增资，中色香港金属资源有限公司获得
增资后利用该资金购买印尼 PT.DPM(以下称：印尼达瑞矿业）51%的股权。
    苏菲（香港）投资有限公司认购优先股后成为毛里求斯矿业优先股股东，有
权向毛里求斯矿业董事会提名 1 名董事。公司仍为毛里求斯矿业普通股股东,有
权向毛里求斯董事会提名其余 5 名董事。
    董事韩又鸿、冯立民认为：目前锌金属价格处于高位，融资成本高导致项目
投资成本过高；印尼政府的矿业政策不稳定，国别风险和政治风险较高；中美贸
易争端给国际投资环境造成更大的不确定性导致投资风险加大，因此对公司子公
司与 BRM 公司签署《股权购买协议》的议案表示弃权，基于同样原因，他们对
毛里求斯矿业发行优先股事项亦投弃权票。
    本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于境外子公司发行优先股的公告》。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第 39 次会议决议签字盖章件。



                                   中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                       2018 年 9 月 4 日