证券代码：000758           证券简称：中色股份         公告编号：2018-067



                   中国有色金属建设股份有限公司

                 第八届董事会第 40 次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司于 2018 年 9 月 17 日以通讯方式召开了第八届董事会第 40 次会议，
应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的
有关规定。参会董事审议了如下议案：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，2 票弃权审议通过了《关于子公司中色毛
里求斯矿业有限公司对中色香港金属资源有限公司增资 1.989 亿美元的议案》
（董事韩又鸿、冯立民 2 人投弃权票）
    同意公司子公司中色毛里求斯矿业有限公司对中色香港金属资源有限公司
进行增资 1.989 亿美元，用于中色香港金属资源有限公司收购印尼达瑞矿业
（PT.DPM）51%的股权。中色毛里求斯矿业有限公司仍然 100%控股香港金属资源
有限公司。
    鉴于董事韩又鸿、冯立民对公司达瑞项目均持保留意见，在审议上述议案时
投弃权票。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司毛里求斯矿业对香港金属资源
增资的公告》。
    二、备查文件
    1、第八届董事会第 40 次会议决议签字盖章件。



                                      中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                        2018 年 9 月 18 日