中国有色金属建设股份有限公司

        独立董事关于公司为董事、监事和高级管理人员

                       投保责任险的独立意见


      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有
关规定，我们本着认真负责的态度，对公司 2019 年 1 月 22 日召开的第八届董事
会第 55 次会议审议通过的《关于对公司董事、监事和高级管理人员投保责任险
的议案》进行了核查。
    为合理控制公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能承担的风险，
拟对公司董事、监事及高级管理人员投保责任险，保险期限为 1 年，累计赔偿限
额不超过 3,000 万元人民币，保险费不超过 21 万元/年。同时授权管理层在保险
合同到期时办理续保以及相关参保人员变更等事宜。
    我们认为，公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决
策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为其购买董事、监事和高
级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人
员履行职责，促进公司发展。审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司为董事、监事和高级管理人员投保责任保险，并将该事项提
交股东大会进行审议。




独立董事：周科平、张继德、李相志




                                                        2019 年 1 月 22 日